证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-054
宏和电子材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月24日
(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上
海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 748,160,949 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 85.2313 |
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中杜甫董事、陈怀谷独立董事现场出席会议，毛嘉明董事、郑丽娟董事、吴学民董事、林材波董事、钟静萱董事、马国柱独立董事、庞春云独立董事以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席，其中廖明雄监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 743,469,037 | 99.9955 | 32,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 743,469,037 | 99.9955 | 32,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 743,469,037 | 99.9955 | 32,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 748,148,049 | 99.9982 | 12,900 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 83,421,942 | 99.9605 | 32,900 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | 83,421,942 | 99.9605 | 32,900 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 83,421,942 | 99.9605 | 32,900 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于变更公司营业执照经营范围并修改公司章程的议案》 | 83,441,942 | 99.9845 | 12,900 | 0.0155 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
宏和电子材料科技股份有限公司
2021年11月24日