无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月5日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年8月19日召开第一届董事会第三十三次会议并作出本董事会决议，本次会议为董事会定期会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长Ge Li（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会定期会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告、报告摘要及2019年半年度业绩公告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度业绩公告》的相关内容。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019半年度报告摘要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容，前述报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了本公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于核销资产的议案》
根据《企业会计准则》和本公司会计核算办法的相关规定，为了真实反映本公司相关子公司2019年半年度的财务状况和经营成果，本公司对已计提信用损失准备的应收账款进行核销。
本次核销的信用损失准备为人民币110,119.86元。本次核销的资产已全额计提减值损失，核销不会对本公司当期损益产生影响。
本公司独立董事发表独立意见，认为本次核销的资产已全额计提减值损失，核销不会对本公司当期损益产生影响。本次核销资产事项真实反映了本公司的财务状况，符合本公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害本公司和股东利益的情况。因此，同意本公司本次核销资产方案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2019年8月20日