宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年8月17日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年8月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司参与股权投资基金的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司参与股权投资基金的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、 备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年8月28日