广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603268
二〇二〇年九月三日
广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2020年9月3日 下午14:00会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会会议主持人：董事长徐鸣镝会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读议案并表决
董事长徐鸣镝先生宣读《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，股东和股东代表投票表决。
六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、主持人宣布现场投票表决结果
八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读本次临时股东大会决议
十、宣读本次临时股东大会法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次临时股东大会结束
目 录
广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 4
议案一
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案各位股东、股东代表：
根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。具体情况如下：
| 序号 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额度（万元） |
| 1 | 公司及子公司 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 5,000 |
| 2 | 公司及子公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 5,000 |
| 3 | 公司及子公司 | 交通银行股份有限公司潮州分行 | 5,000 |
| 合计 | 15,000 |