广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议会议通知已于2022年12月2日以电话及书面方式通知了全体监事,会议于2022年12月7日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
由于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)原审计团队业务调整,为保证公司2022年度审计工作的一致性和连续性,公司拟聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司2022年度审计机构的议案》(2022临-041)。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2022年12月8日