福建南方路面机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利3.4元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
? 本预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属上市公司股东的净利润120,417,537.63元，母公司报表期末可供股东分配的利润为356,946,093.50元。
经公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议决议，本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
截至2024年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利36,858,266.78元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的30.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司
董事会2024年4月25日