福建南方路面机械股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副董事长兼总经理方凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长方庆熙先生担任，与章永奎先生、陈扬女士共同组成公司第二届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后审计委员会成员情况如下：
调整前：
章永奎（召集人，会计专业独立董事）、陈扬、方凯
调整后：
章永奎（召集人，会计专业独立董事）、陈扬、方庆熙
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司
董事会2024年4月25日