证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-024
佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年6月15日以专人送达方式发出，会议于2022年6月21日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 关于增补独立董事的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
增补公司独立董事的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《海天味业关于增补独立董事的公告》。
2. 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会。
公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日