证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-029
佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年8月18日以专人送达方式发出，会议于2022年8月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 关于增补董事会审计委员会委员(召集人)的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意增补沈洪涛女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），第四届董事会审计委员会成员更新为：沈洪涛(召集人)、庞康、程雪、晁罡。
2. 关于《公司2022年半年度报告全文及摘要》议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年半年度报告》及《海天味业2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日