浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议资料
二〇二〇年十一月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年11月30日下午 14:30；网络投票时间：2020年11月30日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：公司会议室会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号
议案名称
《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2020年第五次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
二〇二〇年十一月三十日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议资料议案一：
关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其
提供担保的议案
各位股东：
一、融资租赁及担保情况概述
因全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）业务发展需要，大黄蜂拟新增6亿元用于投资高空作业平台，并向兴业金融租赁有限责任公司新增办理融资租赁业务，融资金额不超过50,000万元，融资租赁期限不超过5年。
拟开展的融资租赁业务具体情况如下（具体以实际签署的协议为准）：
序号 交易对方 融资额度
1 兴业金融租赁有限责任公司 50,000万元合计——50,000万元
为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟新增对大黄蜂上述融资租赁业务提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：周旭明
注册资本：11,000万元
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路825号212-6室（丽景民
族工业园）
成立日期：2019年03月28日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：公司全资子公司
（二）被担保人主要财务状况
截止2020年9月30日，大黄蜂的资产总额为 1,753,607,360.96 元，负债总额为1,583,565,799.41元，净资产170,041,561.55 元，营业收入318,268,146.63 元，净利润42,662,823.66 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额
度，具体发生的担保金额，公司将在 2020 年度定期报告中披露。申请授权公司总经理根据大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括签署融资租赁协议和担保协议，在大黄蜂总融资额度内对融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
二〇二〇年十一月三十日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议资料议案二：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司原聘任的财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展财务审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
二〇二〇年十一月三十日