证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-072
浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年7月5日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月2日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
公司及公司全资子公司黄山华铁建筑设备租赁有限公司拟分别将持有的
5.33万方、11.70万方铝合金模板，共计17.03万方转让给浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”），交易价格为126,954,985.51元（含税）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：临2021-074）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》
为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，公司拟将持有的控股子公司浙江优高（公司拥有浙江优高董事会半数以上席位，因而浙江优高为公司控股子公司）40%的股权以账面净值转让给公司全资子公司浙江恒铝，转让价格以具体转让时浙江优高账面净资产为基础，由双方协商确定。本次交易在合并报表范围内发生，不会产生损益。本次股权转让完成后，浙江优高将由公司直接持股40%的控股子公司变更为通过浙江恒铝间接持股40%的二级子公司。浙江优高其他股东已承诺放弃本次股权转让的优先认购权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司全资子公司受让控股子公司股权的公告》（公告编号：临2021-075）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的议案》
为增强公司核心竞争力，整合公司铝合金模板相关业务，提升公司盈利能力。公司全资子公司浙江恒铝于2021年7月5日与下属控股子公司浙江优高、楼凌云、蒋雪珺签署了《股权转让协议书》。浙江恒铝拟以自有及自筹资金收购楼凌云、蒋雪珺分别持有浙江优高30%、30%的股权，股权的收购价格分别为7,200万元、7,200万元，合计收购浙江优高60%的股权，收购价格14,400万元。本次股权转让完成后，浙江优高成为浙江恒铝下属全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的公告》（公告编号：临2021-076）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司引入战略投资者增资扩股的议案》为整合公司铝合金模板业务，打造公司铝合金模板业务规模优势，推进子公司实现产业升级，公司拟引入战略投资者东阳市金投控股集团有限公司（以下简称“东阳金投”）向公司全资子公司浙江恒铝增资2亿元。增资完成后，东阳金投持有浙江恒铝13.33%股权，公司持有浙江恒铝股权由100%变更为86.67%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司引入战略投资者增资扩股的公告》（公告编号：临2021-077）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司变更业绩承诺的议案》
鉴于公司引入战略投资者东阳金投向公司全资子公司浙江恒铝进行增资扩股，公司持有浙江恒铝的股权比例将被稀释，综合上市公司为本次增资提供部分支持等因素，公司与首次收购51%股权时协议签订方韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司（以下简称“聚盛设备”）、舟山九安投资合伙企业（有限合伙）、贾海彬签订《股权转让和增资协议书之补充协议二》，与第二次收购49%股权时协议签订方韦向群、聚盛设备、贾海彬签订《股权转让协议书之补充协议》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司变更业绩承诺的公告》（公告编号：
临2021-078）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-079）。表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权，0票回避。特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021年7月6日