振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2018 年 4 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董
事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 10,198.04 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的
时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资
金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司
使用募集资金人民币 10,198.04 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德
医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金
进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用，董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该
项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司
及全资子使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金
管理。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章
程>并办理工商变更登记手续的议案》，董事会同意公司按照首次公开
发行股票并上市的实际情况，对以下事项进行变更：
（1）公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元；
（2）公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股；
（3）公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限
公司（上市）”；
（4）修改《公司章程》中相应条款。
董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本、
公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司注册资
本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2018-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事
长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任俞萍女士为
公司证券事务代表，任期自 2018 年 4 月 27 日至本届董事会届满之日，
其简历如下：
俞萍，女， 1989 年出生，本科学历，中共党员。2015 年 6 月至
2017 年 12 月任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，2018 年 1
月至今任振德医疗用品股份有限公司证券事务专员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议
案》，董事会同意公司于 2018 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。股东大会通知详
见公司于本公告同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-013）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
