振德医疗用品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第八次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2018 年 4 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。
本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。监事会同意公司使用募集资金人民币 10,198.04 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金
到账时间未超过 6 个月，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及
全体股东的利益。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德
医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金
进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用，并拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投
资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在
变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于
实现全体股东利益最大化。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。
公司编制的《2018 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务
状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
