证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2021-028
宁波旭升汽车技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,403,113 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.3567 |
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事长徐旭东先生、独立董事王民权先生因
出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生、
财务负责人卢建波先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,360,213 | 99.9870 | 30,900 | 0.0092 | 12,000 | 0.0038 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,360,213 | 99.9870 | 30,900 | 0.0092 | 12,000 | 0.0038 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,372,213 | 99.9907 | 30,900 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,372,213 | 99.9907 | 30,900 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 332,372,213 | 99.9907 | 30,900 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,360,213 | 99.9870 | 30,900 | 0.0092 | 12,000 | 0.0038 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,316,513 | 99.9739 | 74,600 | 0.0224 | 12,000 | 0.0037 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,360,213 | 99.9870 | 42,900 | 0.0130 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,360,213 | 99.9870 | 42,900 | 0.0130 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 305,012,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 22,351,674 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,007,709 | 99.3867 | 30,900 | 0.6133 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,418,301 | 99.7187 | 4,000 | 0.2813 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,589,408 | 99.2561 | 26,900 | 0.7439 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 27,359,383 | 99.8871 | 30,900 | 0.1129 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 27,347,383 | 99.8433 | 30,900 | 0.1128 | 12,000 | 0.0439 |
| 8 | 关于确认公司2020年度董事薪酬的议案 | 27,347,383 | 99.8433 | 42,900 | 0.1567 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认公司2020年度监事薪酬的议案 | 27,347,383 | 99.8433 | 42,900 | 0.1567 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2021年4月13日