华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月16日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举张永华先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。张永华先生简历见公司公告（2019-029）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监 事 会二〇一九年七月二十七日