华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年8月13日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月二十七日