安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年10月29日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年第三季度报告》。表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年十月三十一日