浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年4月14日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2019年年度报告正文及其摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
利润分配议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于公司内控评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》
2019年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会2020年4月22日