浙江金海高科股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度非公开发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司于2022年9月1日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：
| 原预案章节 | 章节内容 | 本次修订内容 |
特别提示
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行A股股票已履行的决策程序；更新发行人股本信息截止日期；更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。 |
释义
| 释义 | 释义 | 更新“报告期”、“本预案”的释义。 |
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 四、本次非公开发行概况 | 更新发行人股本信息截止日期。 |
| 五、本次非公开发行A股股票募集资金投向 | 更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。 | |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新发行人股本信息截止日期。 | |
| 八、本次非公开发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行A股股票已履行的决策程序。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。 |
| 二、本次募集资金投资项目的基本情况 | 更新各项目拟投入募集资金明细；更新发行人截至2022年6月30日的专利情况；更新各项目涉及报批事项。 |
第三节 董事会关于本次非公开发行A股股票对公司影响的讨论与分析
| 第三节 董事会关于本次非公开发行A股股票对公司影响的讨论与分析 | 一、本次非公开发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况 | 更新发行人股本信息截止日期。 |
| 六、本次发行相关的风险说明 | 更新本次发行相关的风险说明。 |
本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2022年9月2日