浙江金海高科股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、 利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币307,276,819.20元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），无送红股及转增。截至2022年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算拟合计拟派发现金红利2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度合并归母净利润的比例为37.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续发展。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后才方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2023年4月21日