证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-014
浙江金海高科股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月13日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2023年4月20日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2022年年度报告>正文及其摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》全文及摘要，刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
11、 审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。
关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
12、 审议通过了《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
13、 审议通过了《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
公司2022年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认
薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 丁伊可 | 董事长、总经理 | 现任 | 71.65 |
| 丁宏广 | 董事 | 现任 | 18.58 |
| 丁伯英 | 董事、副总经理 | 现任 | 91.04 |
| 洪贤良 | 董事 | 现任 | 6.00 |
| 孟晓红 | 董事 | 现任 | 48.94 |
| 穆玲婷 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 64.05 |
| 邓春华 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 姚善泾 | 独立董事 | 现任 | 5.57 |
| 吴景深（离任） | 独立董事 | 离任 | 0.43 |
| 高镭 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士的薪酬事项表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。前述三位董事具有近亲属关系，均对其三位的薪酬方案回避表决。洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士、邓春华女士、姚善泾先生、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述六位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。吴景深先生（离任）的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、 审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》公司2022年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 任飞 | 财务总监 | 现任 | 80.00 |
注：丁伊可女士、丁伯英女士、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
15、 审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《公司2022年社会责任报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16、 审议通过了《关于对泰国子公司增资的议案》
根据公司未来经营计划和发展战略，公司拟以自有资金2,450.00万美元（约合人民币1.69亿元）对金海三喜（泰国）有限公司增资。增资完成后，金海三喜仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-021）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、 审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会2023年4月21日