梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年8月19日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年8月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年半年度报告摘要》、《公司2022年半年度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-076）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度（修订）》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2022年8月30日