证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-040
诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”，公司持股100%）拟减少注册资本至2,710万元；公司全资子公司诚邦设计集团有限公司（以下简称“诚邦设计”，公司持股100%）拟减少注册资本至6,800万元；公司全资子公司浙江诚邦投资有限公司（以下简称“诚邦投资”，公司持股100%）拟减少注册资本至1,000万元。
? 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
? 本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。
一、减资情况概述
基于公司整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资现有注册资本规模进行调整，即诚邦环保注册资本由人民币6,250万元减少至2,710万元，公司减少认缴出资3,540万元；诚邦设计注册资本由人民币13,316万元减少至6,800万元，公司减少认缴出资6,516万元；诚邦投资注册资本由人民币20,316万元减少至1,000万元，公司减少认缴出资19,316万元。本次减资不会导致诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权结构发生变化，公司仍持有100%股权。
公司于2023年9月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、减资对象基本情况
（一）诚邦环保科技有限公司
1、公司名称：诚邦环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张兴桥
5、注册资本：6,250万元人民币
6、成立日期：2018年6月19日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；环境保护监测；城市绿化管理；市政设施管理；肥料销售；软件销售；固体废物治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8、减资前股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 6,250 | 100% |
9、减资后股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 2,710 | 100% |
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 4,840.35 | 4,797.50 |
| 净资产 | 2,328.87 | 2,348.61 |
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,613.71 | 1,032.26 |
| 净利润 | -71.82 | 19.74 |
（二）诚邦设计集团有限公司
1、公司名称：诚邦设计集团有限公司
2、统一社会信用代码：9133000075593360XW
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张兴桥
5、注册资本：13,316万元人民币
6、成立日期：2003年11月17日
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护监测；建筑材料销售；土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、减资前股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 13,316 | 100% |
9、减资后股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 6,800 | 100% |
10、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 9,197.02 | 8,269.41 |
| 净资产 | 750.05 | -649.43 |
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,412.10 | 698.97 |
| 净利润 | -5,773.63 | -1,399.48 |
（三）浙江诚邦投资有限公司
1、公司名称：浙江诚邦投资有限公司
2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张兴桥
5、注册资本：20,316万元人民币
6、成立日期：2017年10月30日
7、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、减资前股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 20,316 | 100% |
9、减资后股权架构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 诚邦生态环境股份有限公司 | 1,000 | 100% |
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 8,650.20 | 8,661.03 |
| 净资产 | 8,650.20 | 8,658.32 |
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -224.48 | 8.12 |
三、本次减资的原因
本次减资是公司基于整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况进行的资源整合和优化配置，控制投资风险，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不影响诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资正常业务的开展。
四、对上市公司的影响
本次减资不会改变公司对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会2023年9月19日