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苏农银行第六届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-30

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-043

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年9月28日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼以现场方式召开,会议通知已于2020年9月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,独立董事雷新勇先生、袁渊先生委托独立董事孙杨先生出席并表决。会议由徐晓军董事主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于选举董事长的议案

选举徐晓军先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

徐晓军先生,1972年10月出生,江苏海安人,本科学历,高级经济师,中共党员。1996年8月参加工作,历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任;海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理;如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任;如皋农村商业银行党委副书记、行长;海安农村商业银行党委副书记、行长;海安农村商业银行党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事。

同意13票,反对0票,弃权0票。

徐晓军先生任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

二、关于聘任行长的议案

聘任庄颖杰先生担任公司行长,任期与第六届董事会任期一致。

庄颖杰先生,1975年11月出生,江苏吴江人,本科学历,高级经济师,中共党员。1992年11月参加工作,历任八都农村信用社记账员;吴江农村信用联社财务科办事员;吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计;八坼农村信用社副主任;松陵农村信用社副主任;吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任、

桃源支行行长;吴江农村商业银行党委委员、副行长;吴江农村商业银行党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。同意13票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任副行长的议案

1、聘任王明华先生担任公司副行长,任期与第六届董事会任期一致。王明华先生,1968年10月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1986年4月参加工作,历任吴江平望信用社柜员;吴江农村信用联社资金计划科副科长;吴江金家坝信用社主任;吴江农村商业银行党委委员、金家坝支行行长、芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长;吴江农村商业银行党委委员、行长助理、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

同意13票,反对0票,弃权0票。

2、聘任张亚勤女士担任公司副行长,任期与第六届董事会任期一致。张亚勤女士,1973年7月出生,江苏宜兴人,工商管理硕士,经济师,中共党员。1995年8月参加工作,历任常熟高等专科学校中文系教师;吴江农村信用联社办公室办事员、工会副主席;吴江农村商业银行工会副主席、办公室副主任、主任、董事会秘书、党委委员、北厍支行行长;吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。同意13票,反对0票,弃权0票。

3、聘任黄迅先生担任公司副行长,任期与第六届董事会任期一致。黄迅先生,1977年2月出生,江苏吴江人,工商管理硕士,经济师,中共党员。1995年9月参加工作,历任震泽农村信用社柜员;武警黄山市支队班长;吴江市区信用社柜员;吴江农村商业银行开发区支行柜员、副行长、盛泽支行副行长、泰州海陵支行行长、泰州分行副行长、资产保全部总经理;吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。同意13票,反对0票,弃权0票。

4、聘任徐卫忠先生担任公司副行长,任期与第六届董事会任期一致。徐卫忠先生,1977年10月出生,江苏苏州人,工商管理硕士,经济师,中共党员。1999年8月参加工作,历任吴县农村信用联社东渚信用社员工、信贷科科员;苏州市区农村信用联社吴中区信用社业务股副股长;东吴农村商业银行相城支行副行长;江苏沭阳东吴村镇银行行长;东吴农村商业银行宿城支行行长;苏州银行宿迁营业管理总部主任、苏州分行副行长、零售银行相城区域总裁;吴江农村商业银行行长助理、高新支行行长、苏州与异地业务总部总监。现任苏州农村商业银行党委委员、行长助理兼公司金融总部总监。

同意13票,反对0票,弃权0票。徐卫忠先生任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

5、聘任邱萍女士担任公司副行长,任期与第六届董事会任期一致。邱萍女士,1975年2月出生,江苏吴江人,本科学历,助理会计师,中共党员。1992年11月参加工作,历任桃源农村信用社柜员、平望农村信用社综合柜员;吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长、同里支行副行长、运营管理部副总经理、总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长;苏州农村商业银行人力资源部总经理兼党委组织部部长、风险与合规管理总部总监。现任苏州农村商业银行党委委员、风险总监。同意13票,反对0票,弃权0票。邱萍女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

四、关于聘任行长助理的议案

聘任沈中良先生担任公司行长助理,任期与第六届董事会任期一致。沈中良先生,1970年1月出生,江苏吴江人,本科学历,会计师,中共党员。1988年11月参加工作,历任八都农村信用社办事员,吴江农村信用联社财务会计科副科长、科长;吴江农村商业银行财务会计部主任、组织人事劳动部主任、行长助理、平望支行行长、区域管理总部主任、泰州分行行长、嘉鱼吴江村镇银行董事长、靖江润丰村镇银行董事长。现任苏州农村商业银行行长助理、嘉鱼吴江村镇银行董事长。同意13票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任董事会秘书的议案

聘任陆颖栋女士担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。陆颖栋女士,1985年9月出生,江苏吴江人,工商管理硕士,助理经济师,中共党员。2006年8月参加工作,历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理,梅堰支行行长;苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会办公室总经理。同意13票,反对0票,弃权0票。陆颖栋女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

六、关于聘任首席信息官的议案

聘任倪正华先生担任公司首席信息官,任期与第六届董事会任期一致。倪正华先生,1972年7月出生,江苏吴江人,硕士学位,工程师,中共党员。1996年8月参加工作,历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任;吴江农村商业银行科技信息开发部主任、电子银行部主任、

桃源支行行长、首席信息官、金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。同意13票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

1、聘任顾建忠先生担任公司财务部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。顾建忠先生,1975年7月出生,江苏吴江人,本科学历,经济师,会计师,中共党员。1998年12月参加工作,历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员;吴江农村商业银行财务会计部办事员、兴化支行副行长、运营管理部副总经理、计划财务部副总经理、绩效考核中心经理。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。同意13票,反对0票,弃权0票。

2、聘任王萍女士担任公司审计部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。

王萍女士,1981年9月出生,江苏吴江人,本科学历,审计师,会计师,中共党员。2004年8月参加工作,历任吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、运营管理部科员、审计稽核部总经理助理、副总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

同意13票,反对0票,弃权0票。

3、聘任李丽女士担任公司合规部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。

李丽女士,1977年2月出生,江苏灌南人,本科学历,经济师,中共党员。2000年7月参加工作,历任中国人民银行连云港中心支行合作科科员;连云港银监分局合作科科员;苏州银监分局合作科科员;吴江农村商业银行合规风险管理部办事员、主任、风险管理部总经理、法律合规部总经理、东方支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任证券事务代表的议案

聘任沈佳俊先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。

沈佳俊先生,1987年10月出生,江苏吴江人,本科学历,注册会计师,中共党员。2010年7月参加工作,历任吴江农村商业银行黎里支行柜员、金融市场部办事员、证券事务代表、董事会办公室总经理助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案

同意公司第六届董事会下设七个专门委员会,分别为:战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会、绿色金融委员会、廉洁与伦理委员会。各专门委员会组成情况如下:

1、战略及三农委员会

徐晓军、闫长乐、马耀明、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员,徐晓军为主任委员。

2、风险管理及关联交易控制委员会

孙杨、袁渊、朱建华、陈志明、陆颖栋为风险管理及关联交易控制委员会委员,孙杨为主任委员。

3、审计委员会

朱建华、雷新勇、袁渊、徐晓军、王明华为审计委员会委员,朱建华为主任委员。

4、提名及薪酬委员会

雷新勇、孙杨、朱建华、徐晓军、王明华为提名及薪酬委员会委员,雷新勇为主任委员。

5、消费者权益保护委员会

庄颖杰、唐林才、潘鼎、王明华、张亚勤为消费者权益保护委员会委员,庄颖杰为主任委员。

6、绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、张亚勤、陆颖栋为绿色金融委员会委员,袁渊为主任委员。

7、廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、朱浩、庄颖杰、张亚勤为廉洁与伦理委员会委员,闫长乐为主任委员。

同意13票,反对0票,弃权0票。

十、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年9月30日


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