上海博隆装备技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议于2024年2月7日在上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅以现场表决方式召开,会议通知及材料于2024年2月7日以专人送出方式送达全体监事。经全体监事推举,本次会议由冯长江先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举冯长江先生(简历附后)为公司第二届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司监事会
2024年2月8日
附件:简历
冯长江先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学工程专业,高级工程师。1998年8月至2001年3月任职于中石化兰州设计院;2001年11月至今历任公司工艺配管组长、技术部副部长、副总工程师;2019年4月至2022年9月任公司监事;2022年9月至今任公司监事会主席。
冯长江先生持有公司200.80万股股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。