证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2019-053
广东依顿电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司经营管理实际情况,公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体内容如下:
一、《公司章程》修订内容如下:
修订前:
修订前: | 拟修订后: |
第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人和副董事长1人。 | 第一百零六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人和副董事长1人。 |
第一百二十四条 公司设总经理1名,副总经理2人,由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名,副总经理3人,由董事会聘任或解聘。 |
除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
二、《董事会议事规则》修订内容如下:
修订前: | 拟修订后: |
第六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。 | 第六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。 |
第三十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年召开不少于二次,每六个月一次。 | 第三十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年召开不少于二次,上下两个半年度各召开一次。 |
除上述部分条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会2019年11月19日