证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2023-002
广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长洪芳女士召集，会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2023年1月11日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长洪芳女士主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
公司监事会认为，公司本次审议的金融衍生品交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临2023-004）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-005）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
监 事 会2023年1月12日