上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司2020年半年度报告及其摘要。
详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
详见公司于同日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年9月。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会2020年8月27日