证券代码：603330 证券简称：天洋新材
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十二月
目 录
| 一、2022年第四次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 |
| 二、2022年第四次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 |
| 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 |
议案一、《关于调整独立董事薪酬的议案》…………………………………………… 6议案二、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》…………………… 7议案三、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》………………………… 9议案四、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》…………………………… 11议案五、《关于选举第四届监事会监事的议案》……………………………… 13
天洋新材（上海）科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2022年12月02日14时30分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年12月02日至2022年12月02日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第四届监事会监事的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
天洋新材（上海）科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累积投票事项：
1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
累积投票事项：
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第四届监事会监事的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票
内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
本次股东大会表决方法采用非累积投票制和累积投票制；其中议案1、议案2采用非累积投票制；其余议案采用累积投票制。
累积投票制即与会股东或代理人所拥有的投票表决权等于与会股东或代理人所持有的有表决权股份总数乘以应选董事或监事人数之积，与会股东或代理人可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
二〇二二年十二月
议案一
关于调整独立董事薪酬的议案各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事津贴标准自2022年12月起由每人每月5000元（税前）调整为每人每月7500元（税前）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议，本议案采用非累积投票制进行投票。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董 事 会
2022年12月02日
议案二
关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司用于子公司内部之间货物运输使用（非对外运营）的两辆货车的道路运输经营许可证即将到期，根据嘉定区新出具的“道路运输经营许可证到期延续”办理要求，公司营业执照经营范围须有“道路货物运输”内容方能办理前述车辆道路运输经营许可证的续期，为保障公司车辆的合法运营，公司拟在现有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”内容，同时对现有《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
一、 公司增加经营范围情况
公司拟在现有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”内容，具体如下：
| 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 |
| 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 | 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）。 |
上述经营范围最终变更内容以上海市市场监督管理局核准的内容为准。
二、公司章程修订情况
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 第十四条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 |
| 易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 | 机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》全文已于2022年11月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议，本议案采用非累积投票制进行投票。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董 事 会
2022年12月02日
议案三
关于选举第四届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司本届董事会成员任期将于2022年12月3日届满，为保证公司董事会工作顺利进行，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名，以下人选为公司第四届董事会非独立董事：
1、 选举李哲龙先生为第四届董事会非独立董事；
2、 选举李铁山先生为第四届董事会非独立董事；
3、 选举冯延昭先生为第四届董事会非独立董事；
4、 选举耿文亮先生为第四届董事会非独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
附：非独立董事候选人简历
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董 事 会
2022年12月02日
附：非独立董事候选人简历
李哲龙，男，1963年5月出生，本科学历，曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事长兼总经理职务，持有天洋新材股份数量为108,175,518股，占天洋新材总股本的32.50%，为天洋新材的控股股东及实际控制人。李铁山，男，1974年5月出生，本科学历，曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事兼副总经理职务，持有天洋新材股份数量为2,303,549股，占天洋新材总股本的0.69%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
冯延昭，男，1976年8月出生，研究生学历，曾任长春市邮政局人事行政经理、长春市纪检委副主任科员、江苏大学教师/院办主任、南京雨润控股集团副总、海亮集团总裁助理/人资行政总经理、上海鹏欣集团人资行政总经理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
耿文亮，男，1982年2月出生，本科学历，曾任海尔集团DPG集团信息化总监、青岛兮易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技术有限公司副总经理。现任天洋新材（上海）科技股份有限公司运营副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
议案四
关于选举第四届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司本届董事会成员任期将于2022年12月3日届满，为保证公司董事会工作顺利进行，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名，以下人选为公司第四届董事会独立董事：
1、选举高海松先生为第四届董事会独立董事；
2、选举王晓雪女士为第四届董事会独立董事；
3、选举黄俊先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
独立董事候选人资料已报请上海证券交易所审核无异议。附：独立董事候选人简历
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董 事 会
2022年12月02日
附：独立董事候选人简历高海松，男，1978年3月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓雪，女，1962年11月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编、中国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂协会副秘书长，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
黄俊，男，1967年5月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
议案五
关于选举第四届监事会监事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司本届监事会成员任期将于2022年12月3日届满，为保证公司监事会工作顺利进行，公司进行监事会换届选举工作。
经公司监事会提名，以下人选为公司第四届监事会监事：
1、选举郑晓燕女士为第四届监事会非职工代表监事；
2、选举许燕女士为第四届监事会非职工代表监事。
上述两位监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议，并采用累积投票制方式对非职工代表监事进行选举。
附：非职工代表监事候选人简历
天洋新材（上海）科技股份有限公司董 事 会
2022年12月02日
附：非职工代表监事候选人简历郑晓燕，女，1982年7月出生，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司应用检测工程师。
许燕，女，1980年1月出生，曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔胶有限公司销售助理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司外贸单证。