广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:临2019-041)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-042)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会2019年7月30日