文灿集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于文灿集团股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见2022年8月16日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见2022年8月16日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
经审议，董事会同意将可转换公司债券募集资金投资项目“文灿股份研发中心及信息化项目”剩余未使用的募集资金调整给“汽车配件模具生产车间智能化
技术改造项目”使用。本次变更事项尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。
具体内容详见2022年8月16日披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会2022年8月15日