转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过如下议案：
一、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债的议案》。
我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提预计负债的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
监事会2022年12月30日