莱克电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年5月5日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议案》
同意公司以人民币2,000万元的转让价格向尼盛国际出售公司全资子公司信息科技100%股权。
《莱克电气股份有限公司关于股权出售的关联交易变更公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:6票同意、0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2019 年 5 月9日