证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-008
莱克电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年1月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月24日 14点00分召开地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年1月24日至2022年1月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模和发行数量 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 债券期限 | √ |
| 2.05 | 债券利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 2.09 | 转股价格向下修正 | √ |
| 2.10 | 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 评级事项 | √ |
| 2.19 | 募集资金存管 | √ |
| 2.20 | 担保事项 | √ |
| 2.21 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | √ |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 | √ |
| 7 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经于2022年1月7日召开的公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2022年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603355 | 莱克电气 | 2022/1/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2022年1月21日 上午8:30-11:30，下午：13:00-17:00
2、 登记方式：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
莱克电气股份有限公司 证券事务部
地址：苏州新区向阳路2号
联系人：胡楠电话：0512-68415208邮箱：lexy@kingclean.com邮编：215009
六、 其他事项
1、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）公司建议股东及股东代表优先通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。
（2）现场参会股东务必提前关注并严格遵守苏州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，需要参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示苏康码等相关防疫工作。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
2、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022年1月8日
附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的第五届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书莱克电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | |||
| 2.02 | 发行规模和发行数量 | |||
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.04 | 债券期限 | |||
| 2.05 | 债券利率 | |||
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 2.07 | 转股期限 | |||
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 |
| 2.09 | 转股价格向下修正 | |||
| 2.10 | 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 | |||
| 2.11 | 赎回条款 | |||
| 2.12 | 回售条款 | |||
| 2.13 | 转股后的股利分配 | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | |||
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | |||
| 2.17 | 本次募集资金用途 | |||
| 2.18 | 评级事项 | |||
| 2.19 | 募集资金存管 | |||
| 2.20 | 担保事项 | |||
| 2.21 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | |||
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 | |||
| 7 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜 |
| 的议案 | ||||
| 9 | 关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。