福建傲农生物科技集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知和材
料已于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先
生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会对公司 2017 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的
书面审核意见为：公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的
经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《上海证券交易股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。
（四）审议通过《关于计提和核销资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提和核销资产减值准备，
依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司
董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提和核销资产减值准备。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提和核销资产减值准备的公告》（公告编号：2018-058）。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关法律规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-059）。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反
中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的
情形。同意公司部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-063）。
（七）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：鉴于激励对象罗光辉先生因个人原因离职，其已不具备激励对
象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，
本次回购注销不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施，监事会同意
公司回购注销罗光辉先生已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 回 购注销部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的公告 》（公告编号：
2018-064）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2018 年 3 月 31 日
