福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》
和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履
行职责，现将 2017 年度履职情况总结报告如下：
一、审计委员会基本情况
1、审计委员会由独立董事薛祖云、独立董事叶佳昌及董事彭成洲 3 名成员
组成，其中薛祖云为会计专业人士，薛祖云担任主任委员。
2、审计委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；监
督及评估内部控制；推荐聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负
责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
二、审计委员会会议召开情况
2017 年度，审计委员会共召开 8 次会议，具体如下：
序号 召开日期 会议事项
（1）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2016 年度财务决算报告>的议案》；
（2）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2016 年度财务报告>的议案》；
（3）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017 年度财务预算报告>的议案》；
（4）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合
1 2017/2/28 伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
（5）审议通过《关于 2017 年度公司及下属子公司债务性融
资额度的议案》；
（6）审议通过《关于 2017 年度公司及下属子公司相互提供
担保的议案》；
（7）审议通过《关于 2017 年度公司及下属子公司开展供应
链金融业务及为供应链金融业务客户提供担保的议案》；
（8）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的
序号 召开日期 会议事项
议案》；
（9）审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》；
（10）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公
司 2016 年第四季度内部审计报告>的议案》；
（11）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公
司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（12）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公
司 2016 年度内部审计工作总结及 2017 年度内部审计工作计
划>的议案》。
（1）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2 2017/6/19
2017 年第一季度内部审计报告>的议案》
（1）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017 年第二季度内部审计报告>的议案》
（2）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
3 2017/7/13 2017 年 1-6 月财务报告>的议案》
（3）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017 年 1-6 月内部控制自我评价报告>的议案》
（4）审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》
（1）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的
议案》；
（2）审议通过《关于漳州傲农向民生银行申请综合授信额
4 2017/9/20
度的议案》；
（3）审议通过《关于调整 2017 年度公司及下属子公司相互
提供担保额度的议案》
（1）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于
募投项目的议案》；
5 2017/10/9
（2）审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》
(1)审议通过《关于<公司 2017 年第三季度内部审计报告>的
议案》；
(2)审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》；
(3)审议通过《关于因收购参股公司股权而相应增加对外担
6 2017/10/25 保的议案》；
(4)审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议
案》；
(5)审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保
的议案》；
（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
7 2017/11/22
管理的议案》；
序号 召开日期 会议事项
（1）审议通过《关于 2018 年度向金融机构申请融资授信额
度的议案》；
8 2017/12/22 （2）审议通过《关于 2018 年度公司及下属子公司相互提供
担保的议案》；
（3）审议通过《关于 2018 年度为客户提供担保的议案》。
三、审计委员会 2017 年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务
报表审计工作的情况进行了监督与评价，审计委员会认为，该所能遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够客观地发表审计
意见，并提请董事会续聘该所为公司 2017 年度审计机构。
2、审阅公司的财务报表
审计委员会审阅了公司 2016 年度财务报告、2017 年 1-6 月财务报告和 2017
年第三季度报告，认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况，同意将其提交给公司董事会审议。
3、指导公司内部控制审计工作
审计委员会认真了解公司内部审计工作情况和内审人员配置情况，听取了公
司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出指导性意见。
4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
之间更好地开展工作，审计委员会与注册会计师、管理层进行了有效的沟通，协
调、监督公司各项外部审计工作按时完成。
5、对公司关联交易事项的审核
审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，并在出具审核意见后提交董事
会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，忠
实履行了审计委员会职责。2018 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正
的原则，更好地完成公司及董事会的各项委托。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
2018 年 3 月 30 日
