股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-047
日出东方控股股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●投资标的名称：宁波米氪科技有限公司
●投资金额：日出东方控股股份有限公司全资子公司四季沐歌科技集团有限公司拟出资人民币774万元，占注册资本的38.7%。
●特别风险：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四季沐歌科技集团有限公司（以下简称“四季沐歌”）拟与宁波炬神峰科技有限公司共同投资设立宁波米氪科技有限公司（以下简称“参股公司”），注册地为浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号707室，注册资本为人民币2000万元，其中，四季沐歌认缴出资774万元，占注册资本的38.7%，宁波炬神峰科技有限公司认缴出资1226万元，占注册资本的61.3%。
（二）审议情况
2019年9月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）宁波炬神峰科技有限公司
公司名称：宁波炬神峰科技有限公司统一社会信用代码：91330206MA2GT5X58X注册资本：1200万元人民币成立日期：2019年08月05日公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：张宁宁公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号328室 经营范围：计算机软硬件、电子技术、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能设备、厨房设备、厨房用品、卫浴、洁具、清洁用品、日用品、玻璃制品、消杀用品、灯具、装饰品、家用电器、陶瓷、母婴用品、家具、家居用品、饰品、电子产品、五金交电、电工器材、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、金属制品、木制品、塑料制品、照相器材、音频设备的批发、零售；企业管理服务；文化艺术交流活动组织与策划；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：该公司于2019年8月成立,暂无财务数据。
(二)四季沐歌科技集团有限公司
公司名称：四季沐歌科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000722667261k
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2000年12月15日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴典华
公司住所：北京市昌平区科技园区富康路18号
经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训；太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电器
的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：
单位：万元
| 2018年 | 2019年1-6月份 | |
| 总资产 | 94,818.38 | 95,812.22 |
| 净资产 | 43,243.04 | 48,185.34 |
| 营业收入 | 134,408.66 | 51,075.44 |
| 净利润 | -3,841.34 | 1,100.97 |
注：以上数据为四季沐歌合并数据，其中2019年1-6月份数据未经审计。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：宁波米氪科技有限公司（名称已经宁波市北仑区市场监督管理局核准）法定代表人：丁如光注册资本：2000万元注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号707室 经营范围：计算机软件、五金产品、智能设备、新能源技术的研发；应用软件服务；企业管理咨询；商品信息咨询；文化艺术交流活动组织与策划；五金制品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、木制品、塑料制品、皮革制品、厨具、厨房设备、清洁用品、日用品、消毒用品、灯具、装饰品、家用电器、卫生洁具、母婴用品、家具、家居用品、家用电器、电子产品、电工器材、电子元器件、照相器材、音频设备的批发、零售。 股东及拟出资情况：各股东均以自有资金出资，认缴出资额总计2000万元人民币，具体出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例% |
| 宁波炬神峰科技有限公司 | 1226 | 61.3% |
| 四季沐歌科技集团有限公司 | 774 | 38.7% |
四、对外投资协议的主要内容
本次投资尚未签署正式的合作协议。
五、对外投资对上市公司的影响
公司全资子公司四季沐歌对外投资设立参股公司符合公司战略发展规划，有利于公司推进产业布局。本次公司全资子公司新设参股公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。公司将密切关注参股公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。
公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日