江苏今世缘酒业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告

江苏今世缘酒业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》

为了优化公司治理结构，提升公司治理水平，有力保障战略目标达成，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际经营需要，公司董事会组成人员拟由9名调整为11名（其中独立董事由3名调整为4名），副董事长拟由1名调整为1至2名,并根据董事会设置的调整修改公司《章程》等规章制度相应条款。具体修订情况内容如下：

公司《章程》部分条款修订：

修订前	修订后
第一百一十七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	第一百一十七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
第一百二十五条 董事会设董事长和副董事长各1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 董事会设董事长1人，副董事长1至2人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司《董事会议事规则》部分条款修订：

修订前	修订后
第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长和副董事长各1人。	第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1至2人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》及公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二○年十一月二日