证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-044
江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》 二、审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》
三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提
交2019年年度股东大会审议。
根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并将提
交公司股东大会审议。根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二○年十一月二日
张卫平先生简历
张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和25年会计、税法等课程的教学经历。
顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。
教育背景：
1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位工作经历：
1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任
2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记