江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年1月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
| 议案 名称 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议 结论 | 备注 |
| 《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》 | 1.01 | 江苏国缘宾馆有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决 |
| 1.02 | 江苏聚缘机械设备有限公司 | 11 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 1.03 | 江苏天源玻璃制品有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决。 |
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《关于讨论审议公司“十四五”战略规划的议案》。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要（2021-2025）》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二一年一月十四日