证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-007
福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年4月16日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事雷世潘先生、董事黄义青先生、董事李军先生、独立董事齐伟先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《2020年度总经理工作报告及2021年度经营计划》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020年度利润分配预案》
2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润108,507,705.85元，2020年度母公司实现净利润86,941,319.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,694,131.94元后，当年度可分配利润为78,247,187.41元，加上年初未分配利润459,737,937.56元，减去2020年度分配股利60,092,620.00元。2020年年末实际可供股东分配的利润为477,892,504.97元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。若按照公司截至2020年12月31日的总股本168,250,516股计算，分配现金红利总额为67,300,206.40元，占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八） 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）
（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管2020年度薪酬及2021年度薪
酬建议方案的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟继续使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，其中60,000万元主要投资于安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，剩余10,000万元用于证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和李军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名徐青女士、苏小榕先生、何佩佩女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2021年4月17日