证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-010
福建顶点软件股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年3月31日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《2021年度总经理工作报告及2022年度经营计划》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四） 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021年度利润分配预案》
2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润137,425,729.91元，可供分配利润591,158,549.61元。2021年度母公司实现净利润135,422,418.47元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金13,542,241.85元后，当年度可分配利润为121,880,176.62元，加上年初未分配利润477,892,504.97元，减去2021年度分配股利67,300,206.40元,2021年年末母公司实际可供股东分配的利润为532,472,475.19元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。若按照公司截至2021年12月31日的总股本170,923,516股计算，分配现金红利总额为94,007,933.80元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的68.41%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八） 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）
（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管2021年度薪酬及2022年度薪
酬建议方案的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券及其衍生品等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2022年4月12日