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惠达卫浴第五届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-01

惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第九次会议于2019年7月31日9时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2019年7月26日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》;

为了进一步突出公司主营业务,降低业绩波动风险,同意授权董事长及董事长授权人士在交易价格不低于达丰焦化最近一期经审计净资产的40%,即514,136,014.22元(若达丰焦化在审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项,上述数据需要进行相应调整)的情况下,择机出售公司所持有的达丰焦化40%的股权,最终交易价格以实际确认金额为准,出售方式不限于挂牌转让、协议转让等;为提高交易效率,同意授权董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜,详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年8月1日


  附件:公告原文
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