证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-012
惠达卫浴股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次2023年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。
? 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较
大依赖。
? 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月20日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意2023年度公司进行日常关联交易的金额合计不超过2,359.32万元。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事张双才、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。独立董事一致认为公司2023年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。
（二）2022年关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联方 | 2022年预计发生金额 | 2022年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品及接受劳务 | 唐山市冀东天然气集输有限公司 | 1,000.00 | 707.24 | / |
| 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | 1,800.00 | 553.32 | / | |
| 小结 | 2,800.00 | 1,260.56 | / | |
| 销售商品及提供劳务 | 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | 60.00 | 4.33 | / |
| HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD | 300.00 | 3.77 | / | |
| 唐山碧达房地产开发有限公司 | 200.00 | 0 | / | |
| 小结 | 560.00 | 8.10 | / | |
| 合计 | 3,360.00 | 1,268.66 | / | |
（三）2023年预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%）注3 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品及接 | 唐山市冀东天然气集输有限公司 | 1,000.00 | 0.42 | 128.45 | 707.24 | 0.30 | / |
受劳务
| 受劳务 | 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | 1,080.00 | 0.45 | 104.33 | 553.32 | 0.23 | / |
| 小结 | 2,080.00 | 0.87 | 232.78 | 1,260.56 | 0.53 | ||
| 销售商品及提供劳务 | 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | 20.00 | 0.01 | 0.65 | 4.33 | 0 | / |
| HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD | 189.32 | 0.04 | 1.81 | 3.77 | 0 | / | |
| 唐山碧达房地产开发有限公司 | 70.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 小结 | 279.32 | 0.07 | 2.46 | 8.10 | 0 | ||
| 合计 | 2,359.32 | 0.94 | 235.24 | 1,268.66 | 0.53 | ||
注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；
2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；
3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采购业务总量和销售业务总量。
二、关联人介绍及关联关系
（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司
法人代表：赵祥启
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：丰南区于唐线188号
注册资本：5500万人民币
成立日期：1999年01月21日
主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2．关联关系说明该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
（二）唐山市冀东天然气集输有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司法人代表：李勇企业类型：其他有限责任公司注册地：唐山市开平区马家沟新工村118号注册资本：600万人民币成立日期：1999年07月19日主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。2．关联关系说明公司参股持有该公司30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
（三）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
1.关联人介绍
公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200, CHERAS已发行股份：110万股，每股1林吉特成立日期：2014年9月2日经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。2．关联关系说明公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
（四）唐山碧达房地产开发有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司法人代表：陈钟育企业类型：其他有限责任公司注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西注册资本：1000万人民币成立日期：2018年03月16日主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2．关联关系说明公司参股持有该公司40%的股权且王彦庆担任该公司董事，王云鹏为该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
三、履约能力分析
上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调
整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2023年4月21日