广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
七次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议
于 2017 年 12 月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号： 2017-039）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日
