广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二零一八年壹月
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
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2018年第一次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果记票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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2018年第一次临时股东大会会议须知
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体
股东的合法利益，确保公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规
则》特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵
守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分
钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书。
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2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身证和授
权委托书。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室
登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有
直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言
简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股
东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案
进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股
东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会
议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人
或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
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2018年1月6日
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2018年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018年1月22日下午14:30
会议召开地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长叶晓彬先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包
括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、宣读会议议案
1、《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协议
书>并设立全资子公司的议案》
2、《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
4、《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
5、《关于监事辞职及补选监事的议案》
三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2018年
一次临时股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
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1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票，并统计现场表决结果；
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
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2018年1月6日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于公司与珠海市富山工业园管理委员会
拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
为进一步扩大广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务规
模，加快公司产业布局，公司拟与珠海市富山工业园管理委员会签署《投资协
议书》，在珠海市投资建设印刷电路板研发、生产和销售以及 ODM、EMS 配套
研发、制造项目（以下简称“本项目”）。如公司与珠海市富山工业园管理委员
会顺利签署《投资协议书》，公司将在珠海市投资设立全资子公司用于本项目建
设及运营。本项目计划投资金额 19 亿元人民币，授权公司董事长叶晓彬先生以
公司名义与珠海市富山工业园管理委员会签署本项目相关文件及投资设立全资
子公司事宜。
上述公司拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的事项已经公司第一届
董事会第二十八次会议审议通过，并于 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了关于公司拟签署《投资协议书》并设立全资子
公司的公告（公告编号：2018-003）。
请各位股东及股东代表审议本议案。
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董事会
2018 年 1 月 6 日
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关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》的议案
（议案 2）
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和业务发展需要，按照证监会公告[2016]23 号《上市公
司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》最新要求，
现对《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），进行
如下修订：
《公司章程》修订对比表
修订前： 拟修订后：
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3000 万元人民币； 绝对金额超过 5000 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。
第一百一十条 董事会在对外投 第一百一十条 董事会在对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财和关联交易权限等方 保事项、委托理财和关联交易权限等方
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面应建立严格的审查和决策程序；重大 面应建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下： 应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产 10%以上的（该 最近一期经审计总资产 10%以上的（该
交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算依据）； 和评估值的，以较高者作为计算依据）；
但是，如交易涉及的资产总额占公 但是，如交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 30%以上 司最近一期经审计总资产的 50%以上
的，还应提交股东大会审议。 的，还应提交股东大会审议。
（二）交易的成交金额（含承担债 （二）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上； 产的 10%以上；
但是，如果交易的成交金额（含承 但是，如果交易的成交金额（含承
担债务和费用）占公司最近一期经审计 担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 30%以上，还应提交股东大会 净资产的 50%以上，还应提交股东大会
审议； 审议；
（三）公司发生的单笔或年度累计 （三）公司发生的单笔或年度累计
的银行借款、开出银行票据、票据贴现、 的银行借款、开出银行票据、票据贴现、
向银行申请授信额度等每项融资方式 向银行申请授信额度等每项融资方式
的融资额不超过公司最近一期经审计 的融资额不超过公司最近一期经审计
净资产 30%的事项（扣除已归还的金 净资产 50%的事项（扣除已归还的金
额），由董事会批准，但必须保证公司 额），由董事会批准，但必须保证公司
的资产负债率不超过 60%；超过公司最 的资产负债率不超过 60%；超过公司最
近一期经审计净资产 30%的，或因上述 近一期经审计净资产 50%的，或因上述
融资事项导致公司的资产负债率超过 融资事项导致公司的资产负债率超过
60%以上的，由股东大会批准。 60%以上的，由股东大会批准。
（四）公司与关联自然人发生的交 （四）公司与关联自然人发生的交
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易金额在 30 万元以上的关联交易事项， 易金额在 30 万元以上的关联交易事项，
或者公司与关联法人发生的交易（公司 或者公司与关联法人发生的交易（公司
获赠现金资产和提供担保除外）金额在 获赠现金资产和提供担保除外）金额在
300 万元以上且占公司最近一期经审计 300 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事 净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事
项；但公司与关联方发生的交易金额在 项；但公司与关联方发生的交易金额在
3000 万元以上，且占公司最近一期经审 3000 万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应 计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应
提交股东大会批准后方可实施。 提交股东大会批准后方可实施。
（五）审批本章程第四十一条列明 （五）审批本章程第四十一条列明
情形以外的担保事项；董事会审议对外 情形以外的担保事项；董事会审议对外
担保事项时必须经过出席董事会会议 担保事项时必须经过出席董事会会议
的 2/3 以上董事通过。 的 2/3 以上董事通过。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出 本款中的交易事项是指：购买或出
售资产；对外投资（含委托理财、委托 售资产；对外投资（含委托理财、委托
贷款、风险投资等）；提供财务资助； 贷款、风险投资等）；提供财务资助；
租入或租出资产；签订管理方面的合同 租入或租出资产；签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）；赠与或 （含委托经营、受托经营等）；赠与或
受赠资产；债权或债务重组；研究与开 受赠资产；债权或债务重组；研究与开
发项目的转移；签订许可协议等其他交 发项目的转移；签订许可协议等其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原 易。上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置 品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。 含在内。
当公司发生本条规定的“购买或出 当公司发生本条规定的“购买或出
售资产”交易时，应当以资产总额和成 售资产”交易时，应当以资产总额和成
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交金额中的较高者作为计算标准，并按 交金额中的较高者作为计算标准，并按
交易事项的类型在连续十二个月内累 交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到公司最近一期 计计算，经累计计算达到公司最近一期
经审计总资产 30%的，应当提交股东大 经审计总资产 30%的，应当提交股东大
会审议，并经出席会议的股东所持表决 会审议，并经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
法律、法规等规范性文件对上述事 法律、法规等规范性文件对上述事
项的审议权限另有强制性规定的，从其 项的审议权限另有强制性规定的，从其
规定执行。 规定执行。
第一百九十九条 本章程经公司股 第一百九十九条 本章程经股东大
东大会批准，并于获得中国政府主管机 会审议通过后施行。
关批准，公司首次公开发行股票并上市
后生效。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述公司修订章程事项已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，
并于 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了
关于公司修订《公司章程》的公告（公告编号：2018-004）。
请各位股东及股东代表审议本议案。
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2018 年 1 月 6 日
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关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
（议案 3）
各位股东及股东代表：
为规范广东骏亚电子科技股份有限股东大会的组织管理和议事程序，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东骏亚电子科技
股份有限公司章程》的规定，拟对公司《广东骏亚电子科技股份有限公司股东
大会议事规则》进行如下修订：
修订前： 拟修订后：
第四十条 公司发生的交易（公司 第四十条 公司发生的交易（公司
受赠现金资产除外）达到下列标准之一 受赠现金资产除外）达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 30%以上，该 最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易的成交金额（含承担债 （二）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 30％以上； 产的 50％以上；
（三）公司发生的单笔或年度累计 （三）公司发生的单笔或年度累计
的银行借款、开出银行票据、票据贴现、 的银行借款、开出银行票据、票据贴现、
向银行申请授信额度等每项融资方式 向银行申请授信额度等每项融资方式
的融资额超过公司最近一期经审计净 的融资额超过公司最近一期经审计净
资产 30%（扣除已归还的金额），或因上 资产 50%（扣除已归还的金额），或因上
述融资事项导致公司的资产负债率超 述融资事项导致公司的资产负债率超
过 60%以上的融资事项。 过 60%以上的融资事项。
（四）公司与关联方发生的交易金 （四）公司与关联方发生的交易金
额在 3000 万元以上，且占公司最近一 额在 3000 万元以上，且占公司最近一
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期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
交易。 交易。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出 本款中的交易事项是指：购买或出
售资产；对外投资（含委托理财、委托 售资产；对外投资（含委托理财、委托
贷款、风险投资等）；提供财务资助； 贷款、风险投资等）；提供财务资助；
租入或租出资产；签订管理方面的合同 租入或租出资产；签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）；赠与或 （含委托经营、受托经营等）；赠与或
受赠资产；债权或债务重组；研究与开 受赠资产；债权或债务重组；研究与开
发项目的转移；签订许可协议等其他交 发项目的转移；签订许可协议等其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原 易。上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置 品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。 含在内。
公司发生本条规定的“购买或出 公司发生本条规定的“购买或出
售资产”交易时，应当以资产总额和成 售资产”交易时，应当以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准，并按 交金额中的较高者作为计算标准，并按
交易事项的类型在连续十二个月内累 交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到最近一期经审 计计算，经累计计算达到最近一期经审
计总资产30%的，应当提交股东大会审 计总资产30%的，应当提交股东大会审
议，并经出席会议的股东所持表决权的 议，并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。 三分之二以上通过
第四十一条 公司“提供担保”事 第四十一条 公司“提供担保”事
项属于下列情形之一的，还应当在董事 项属于下列情形之一的，还应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审计 外担保总额，超过公司最近一期经审计
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净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超 （二）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；； 审计净资产 10%的担保；；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50％ 过公司最近一期经审计净资产的 50％
且绝对金额超过 3000 万元人民币； 且绝对金额超过 5000 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保； 联人提供的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情 （七）公司章程规定的其他担保情
形。 形。
上述事项已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，并 2018 年 1 月
6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了关于公司第一届董
事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2018-001）。
修订后的制度详见公司于 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议
事规则》。
请各位股东及股东代表审议本议案。
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2018 年 1 月 6 日
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关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》
的议案
（议案 4）
各位董事：
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效
率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、 广东骏亚电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
拟对公司《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》进行如下修订：
修订前： 拟修订后：
第二十一条 公司发生的交易（公 第二十一条 公司发生的交易（公
司受赠现金资产除外）达到下列标准之 司受赠现金资产除外）达到下列标准之
一的，应当经董事会审批通过： 一的，应当经董事会审批通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，该 最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二） 交易的成交金额（含承担债 （二） 交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10％以上； 产的 10％以上；
（三）公司发生的单笔或年度累计 （三）公司发生的单笔或年度累计
的银行借款、开出银行票据、票据贴现、 的银行借款、开出银行票据、票据贴现、
向银行申请授信额度等每项融资方式 向银行申请授信额度等每项融资方式
的融资额不超过公司最近一期经审计 的融资额不超过公司最近一期经审计
净资产 30%（扣除已归还的金额），但融 净资产 50%（扣除已归还的金额），但融
资后公司资产负债率不超过 60%的事 资后公司资产负债率不超过 60%的事
项。 项。
（四）公司与关联自然人发生的交 （四）公司与关联自然人发生的交
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易金额在 30 万元以上的关联交易事项； 易金额在 30 万元以上的关联交易事项；
公司与关联法人（公司获赠现金资产和 公司与关联法人（公司获赠现金资产和
提供担保除外）发生的交易金额在 300 提供担保除外）发生的交易金额在 300
万元以上，且占公司最近一期经审计净 万元以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项。 资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项。
（五）审批公司章程第四十一条列 （五）审批公司章程第四十一条列
明情形以外的担保事项；董事会审议对 明情形以外的担保事项；董事会审议对
外担保事项时必须经过出席董事会会 外担保事项时必须经过出席董事会会
议的 2/3 以上董事通过。 议的 2/3 以上董事通过。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出 本款中的交易事项是指：购买或出
售资产；对外投资（含委托理财、委托 售资产；对外投资（含委托理财、委托
贷款、风险投资等）；提供财务资助； 贷款、风险投资等）；提供财务资助；
租入或租出资产；签订管理方面的合同 租入或租出资产；签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）；赠与或 （含委托经营、受托经营等）；赠与或
受赠资产；债权或债务重组；研究与开 受赠资产；债权或债务重组；研究与开
发项目的转移；签订许可协议等其他交 发项目的转移；签订许可协议等其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原 易。上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置 品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。 含在内。
当公司发生本条规定的“购买或出 当公司发生本条规定的“购买或出
售资产”交易时，应当以资产总额和成 售资产”交易时，应当以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准，并按 交金额中的较高者作为计算标准，并按
交易事项的类型在连续十二个月内累 交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到公司最近一期 计计算，经累计计算达到公司最近一期
经审计总资产 30%的，应当提交股东大 经审计总资产 30%的，应当提交股东大
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会审议，并经出席会议的股东所持表决 会审议，并经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
法律、法规等规范性文件对上述事
项的审议权限另有强制性规定的，从其
规定执行。
上述事项已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2018 年 1
月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了关于公司第一届
董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2018-001）。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 2018 年 1 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事
规则》。
请各位股东及股东代表审议本议案。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 6 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
关于监事辞职及补选监事的议案
（议案 5）
各位股东及股东代表：
公司监事会近日收到部分监事提交的书面辞职报告，因个人原因，樊领先
生和柳正华先生辞去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，
樊领先生和柳正华先生继续履行相关职责。
公司对樊领先生柳正华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的
感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为满足监事会正常运作，在广
泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟提名郑昱聪先生为公
司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通
过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）；公司控股股东骏亚企业有限公司
提名潘海恒女士为公司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致
（自股东大会审议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）。
上述公司变更部分监事的事项已经公司第一届监事会第十六次会议审议通
过，并 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露了相关公告（公告编号：2018-006）。
请各位股东及股东代表审议本议案。
附：监事候选人简历
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监事会
2018年1月6日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
附件：
监事候选人简历
郑昱聪先生，1988 年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2011
年 2 月至 2012 年 3 月任 LG 伊诺特（惠州）有限公司财务，2014 年 2 月至今任
职于公司销售中心。
潘海恒女士，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015
年 7 月至 2017 年 11 月任职公司董事长秘书，2017 年 11 月至今任职于公司董事
会办公室。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年第一次临时股东大会
现场表决结果计票监票办法
1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、
两名股东代表、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多
选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和
地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结
果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人
和监票人。
计票人：邹乾坤
监票人：吕洪安、见证律师、到会任意其他一名股东
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2018年1月6日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、每张投票表上有3项议案，请全部进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为
弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视
作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未
在表决票上签名的，视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会表决票
股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 投票权数
非累积投票议案
《关于公司与珠海市富山工业园管理
1 委员会拟签署<投资协议书>并设立全
资子公司的议案》
《关于修订<广东骏亚电子科技股份有
2
限公司章程>的议案》
《关于修订<广东骏亚电子科技股份有
3
限公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<广东骏亚电子科技股份有
4
限公司董事会议事规则>的议案》
累积投票议案
《关于监事辞职及补选监事的议案》
5.00 （投票权数=股东所持表决权股份数 -- -- -- --
*2）
5.01 郑昱聪
5.02 潘海恒
说明：
1、 投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案
多选的，整个表决票视为无效票；
2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
3、 本表决票应正反面打印在一张纸上。
