广东骏亚关于修订《公司章程》的公告

广东骏亚电子科技股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
八次会议审议通过了《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》。
据此，拟对《公司章程》作如下修订：
             修订前：                                拟修订后：
    第四十一条 公司下列对外担保行            第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。               为，须经股东大会审议通过。
    （一）公司及公司控股子公司的对           （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；       计净资产的 50%以后提供的任何担保；
    （二）公司的对外担保总额，达到           （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以       或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；                       后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担           （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；                       保对象提供的担保；
    （四）单笔担保额超过最近一期经           （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；                   审计净资产 10%的担保；
    （五）连续十二个月内担保金额超           （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且       过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3000 万元人民币；           绝对金额超过 5000 万元人民币；
    （六）对股东、实际控制人及其关           （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。                         联方提供的担保。
    第一百一十条 董事会在对外投              第一百一十条 董事会在对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财和关联交易权限等方 保事项、委托理财和关联交易权限等方
面应建立严格的审查和决策程序；重大 面应建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。             进行评审，并报股东大会批准。
    应由董事会批准的交易事项如下：           应由董事会批准的交易事项如下：
    （一）交易涉及的资产总额占公司           （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产 10%以上的（该       最近一期经审计总资产 10%以上的（该
交易涉及的资产总额同时存在账面值         交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算依据）； 和评估值的，以较高者作为计算依据）；
    但是，如交易涉及的资产总额占公           但是，如交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 30%以上         司最近一期经审计总资产的 50%以上
的，还应提交股东大会审议。               的，还应提交股东大会审议。
    （二）交易的成交金额（含承担债           （二）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上；                           产的 10%以上；
    但是，如果交易的成交金额（含承           但是，如果交易的成交金额（含承
担债务和费用）占公司最近一期经审计 担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 30%以上，还应提交股东大会       净资产的 50%以上，还应提交股东大会
审议；                                   审议；
    （三）公司发生的单笔或年度累计           （三）公司发生的单笔或年度累计
的银行借款、开出银行票据、票据贴现、 的银行借款、开出银行票据、票据贴现、
向银行申请授信额度等每项融资方式         向银行申请授信额度等每项融资方式
的融资额不超过公司最近一期经审计         的融资额不超过公司最近一期经审计
净资产 30%的事项（扣除已归还的金         净资产 50%的事项（扣除已归还的金
额），由董事会批准，但必须保证公司       额），由董事会批准，但必须保证公司
的资产负债率不超过 60%；超过公司最       的资产负债率不超过 60%；超过公司最
近一期经审计净资产 30%的，或因上述       近一期经审计净资产 50%的，或因上述
融资事项导致公司的资产负债率超过         融资事项导致公司的资产负债率超过
60%以上的，由股东大会批准。              60%以上的，由股东大会批准。
    （五）审批本章程第四十一条列明           （五）审批本章程第四十一条列明
情形以外的担保事项；董事会审议对外 情形以外的担保事项；董事会审议对外
担保事项时必须经过出席董事会会议         担保事项时必须经过出席董事会会议
的 2/3 以上董事通过。                    的2/3以上董事通过。
    上述指标计算中涉及的数据如为             上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。                   负值，取其绝对值计算。
    本款中的交易事项是指：购买或出           本款中的交易事项是指：购买或出
售资产；对外投资（含委托理财、委托 售资产；对外投资（含委托理财、委托
贷款、风险投资等）；提供财务资助；       贷款、风险投资等）；提供财务资助；
租入或租出资产；签订管理方面的合同 租入或租出资产；签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）；赠与或       （含委托经营、受托经营等）；赠与或
受赠资产；债权或债务重组；研究与开 受赠资产；债权或债务重组；研究与开
发项目的转移；签订许可协议等其他交 发项目的转移；签订许可协议等其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原 易。上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置 品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。                                 含在内。
    当公司发生本条规定的“购买或出           当公司发生本条规定的“购买或出
售资产”交易时，应当以资产总额和成 售资产”交易时，应当以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准，并按 交金额中的较高者作为计算标准，并按
交易事项的类型在连续十二个月内累         交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到公司最近一期 计计算，经累计计算达到公司最近一期
经审计总资产 30%的，应当提交股东大       经审计总资产30%的，应当提交股东大
会审议，并经出席会议的股东所持表决 会审议，并经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。                   权的三分之二以上通过。
    法律、法规等规范性文件对上述事           法律、法规等规范性文件对上述事
项的审议权限另有强制性规定的，从其 项的审议权限另有强制性规定的，从其
规定执行。                               规定执行。
    第一百九十九条 本章程经公司股            第一百九十九条 本章程经股东大
东大会批准，并于获得中国政府主管机 会审议通过后施行。
关批准，公司首次公开发行股票并上市
后生效。
    公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，修订完成的《公司章
程》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                         广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 1 月 6 日