新疆鑫泰天然气股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王彬先生，因个人身体原因申请辞去公司第三届董事会秘书职务、副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王彬先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对王彬先生在任期间的工作和贡献表示感谢。
为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019年8月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请刘东先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
刘东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
刘东先生的联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
联系电话及传真：0991-3328990
电子信箱：xintairq@163.com
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2019年8月21日
附：刘东先生的简历刘东先生：1975年出生，本科学历。1997年7月参加工作。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。于2019年3月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。