会
议
资
料
二〇二〇年十一月
会议议程
现场会议召开时间：2020年11月16日15时现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议议程：
一．宣布公司2020年第二次临时股东大会开幕；二．宣布现场出席会议人员情况；三．介绍现场会议表决及选举办法；四．股东推选计票人、监票人；五．审议议题：
1) 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
六．股东提问；七．现场股东对议案进行投票表决；八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；九．宣读本次股东大会决议公告；十．见证律师宣读法律意见书；十一． 董事签署股东大会会议决议和会议记录；十二． 宣布会议闭幕。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2020年11月5日
新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案
| 序号 | 内容 |
| 1 | 关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案 |
关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
各位股东：
为获取稳定充足的气源，有效缓解因上游气源不足导致发展受限的情况，进一步扩大市场规模、增加现金流、降低财务费用，提高盈利能力，实现核心竞争力的提升，公司与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）签署《股权收购合同》，转让公司所持米泉市鑫泰燃气有限责任公司等10家子公司部分股权，具体情况如下：
根据《股权收购合同》相关内容，公司分别以人民币27,364.93万元、3,504.20万元、5,550.32万元、14,098.48万元、700.37万元将持有的米泉市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“米泉鑫泰”）、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“乌市鑫泰”）、阜康市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“阜康鑫泰”）、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“五家渠鑫泰”）、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司（以下简称“鑫泰长通”）（按前述顺序以下合称“米泉鑫泰等五家公司”）各51%股权转让给昆仑燃气，交易完成后，米泉鑫泰等五家公司不再纳入公司合并报表范围。
同时，公司分别以人民币7,504.53万元、3,514.18万元、2,077.72万元、365.59万元、3,518.28万元将持有的库车市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“库车鑫泰”）、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“焉耆鑫泰”）、博湖县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“博湖鑫泰”）、和硕县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“和硕鑫泰”）、新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“压缩天然气”）、（按前述顺序以下合称“库车鑫泰等五家公司”）各49%股权转让给昆仑燃气。交易完成后，库车鑫泰等五家公司继续纳入公司合并报表范围。
本次股权转让完成后，昆仑燃气将持有目标公司10%以上股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，基于谨慎性原则，将昆仑燃气视同为公司的关联法人，本次股权转让构成关联交易，不涉及关联董事回避。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020年11月5日