锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年9月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年9月27日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2020年9月30日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司终止重大资产重组的议案》
为提升公司盈利能力、促进公司主营业务拓展，2020年3月19日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。2020年4月14日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议，根据调整后的方案审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。2020年6月12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司拟向镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建鸿舜”）等105名中天引控科技股份有限公司（以下简称“中天引控”）股东发行股份及支付现金购买其持有的中天引控100.00%股权，其中拟向中建鸿舜等105
名中天引控股东发行26,710.96万股股份，拟向陈建军等12名中天引控股东支付现金对价17,230.54万元。本次交易完成后，中天引控将成为上市公司的全资子公司。同时，为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向郑永刚、陈国宝、达孜县正道咨询有限公司、宁波融奥投资有限公司和宁波梅山保税港区标驰投资有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过107,000.00万元。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。由于本次重组历时较长，外部市场环境发生一定变化，加之新冠疫情的影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，交易双方始终无法就本次重组方案的调整达成一致，公司认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险。针对上述情况，公司董事会从切实维护上市公司和广大投资者利益角度出发，由上市公司实际控制人，上市公司董事长、财务总监与标的公司主要负责人协商签署《终止重大资产重组的交易进程备忘录》，决定终止本次重大资产重组事项。鉴于标的公司股东较多，终止重大资产重组协议尚未全部签订完成，待终止重大资产重组协议签订后，公司独立财务顾问将发表相应核查意见，同时披露重大资产重组终止公告。
关联董事沈杰、刘健、高明回避表决，应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人，4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2020年10月9日